Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Υπεύθυνος Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε Υπεύθυνο Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για να ενισχύσει το πλαίσιο συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού μας. Ο ρόλος είναι κρίσιμος για την προστασία της επιχείρησης από κινδύνους που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, απάτη, παραβίαση κανονιστικών απαιτήσεων και άλλες μορφές οικονομικού εγκλήματος. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συνεργάζεται στενά με τις ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, νομικών υπηρεσιών, διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακών μονάδων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών AML.
Ο επαγγελματίας σε αυτή τη θέση θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση συναλλαγών, την αξιολόγηση πελατών και συνεργατών, την εφαρμογή διαδικασιών KYC και CDD, καθώς και για τη διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων. Θα αναλύει δεδομένα, θα εντοπίζει μοτίβα υψηλού κινδύνου και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες για τη μείωση της έκθεσης του οργανισμού σε κανονιστικούς και λειτουργικούς κινδύνους. Παράλληλα, θα συμμετέχει στην προετοιμασία αναφορών προς αρμόδιες αρχές, στη διατήρηση αρχείων συμμόρφωσης και στην υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
Η θέση απαιτεί ισχυρή κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σε περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις ακρίβειας και εμπιστευτικότητας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα διαθέτει αναλυτική σκέψη, επαγγελματική ακεραιότητα και ικανότητα να επικοινωνεί σύνθετα ευρήματα με σαφήνεια προς τη διοίκηση και τα εμπλεκόμενα τμήματα.
Επιπλέον, ο ρόλος περιλαμβάνει την αναθεώρηση και βελτίωση εσωτερικών πολιτικών, τη συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις προσωπικού σχετικά με θέματα AML, κυρώσεων και πρόληψης οικονομικού εγκλήματος, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση νομοθετικών και κανονιστικών εξελίξεων. Ο Υπεύθυνος AML θα συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία κουλτούρας συμμόρφωσης, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση του οργανισμού απέναντι σε κινδύνους και υποχρεώσεις.
Αναζητούμε άτομο με εμπειρία σε χρηματοοικονομικό περιβάλλον ή σε τμήμα συμμόρφωσης, που να μπορεί να εργάζεται αυτόνομα αλλά και συνεργατικά, να διαχειρίζεται πολλαπλές προτεραιότητες και να τηρεί αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας. Η θέση προσφέρει την ευκαιρία ουσιαστικής συμβολής στη θωράκιση του οργανισμού, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης πελατών και συνεργατών και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου κανονιστικής συμμόρφωσης σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Παρακολούθηση και ανάλυση συναλλαγών για εντοπισμό ύποπτων μοτίβων δραστηριότητας
- Εφαρμογή διαδικασιών KYC, CDD και ενισχυμένου ελέγχου πελατών υψηλού κινδύνου
- Διερεύνηση ειδοποιήσεων από συστήματα παρακολούθησης και τεκμηρίωση ευρημάτων
- Σύνταξη και υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς τις αρμόδιες αρχές
- Αναθεώρηση και επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών AML και συμμόρφωσης
- Συνεργασία με νομικό τμήμα, εσωτερικό έλεγχο και διαχείριση κινδύνων
- Υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων με παροχή στοιχείων και αναφορών
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πρόληψης οικονομικού εγκλήματος και κανονιστικών υποχρεώσεων
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Οικονομικά, Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή τομέα
- Εμπειρία σε ρόλο AML, κανονιστικής συμμόρφωσης ή διαχείρισης κινδύνων
- Καλή γνώση κανονιστικού πλαισίου AML, KYC, CDD και κυρώσεων
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης κινδύνων με ακρίβεια
- Άριστη προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ακεραιότητας
- Εμπειρία στη σύνταξη αναφορών και τεκμηρίωση ελεγκτικών ευρημάτων
- Καλή γνώση εργαλείων παρακολούθησης συναλλαγών και συστημάτων συμμόρφωσης
- Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια εμπειρία διαθέτετε σε θέματα AML και κανονιστικής συμμόρφωσης;
- Έχετε εργαστεί με διαδικασίες KYC, CDD ή ενισχυμένο έλεγχο πελατών;
- Πώς προσεγγίζετε τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών ή ειδοποιήσεων;
- Ποια εργαλεία ή συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών έχετε χρησιμοποιήσει;
- Πώς διασφαλίζετε την ακρίβεια και την εμπιστευτικότητα στις αναφορές σας;
- Έχετε εμπειρία συνεργασίας με ελεγκτικές αρχές ή εσωτερικούς ελέγχους;
